Recursos

La norma, en corto. Para decidir con contexto.

Guías y lo esencial del marco regulatorio de la debida diligencia en Colombia, con la norma y la fecha de cada dato.

Guías

Listas vinculantes y restrictivas en ColombiaCuáles son obligatorias, cuáles son buena práctica y cómo leer el resultado.Ver más
Matriz de riesgo LA/FT: por qué la multanLa multa de Supersociedades y lo que una matriz debe poder demostrar.Ver más
Debida diligencia de un proveedor, paso a pasoSiete pasos, las fuentes oficiales de cada uno y la evidencia que guardar.Ver más
SARLAFT para transporteResoluciones 2328 y 16615 de 2025 y 4607 de 2026: quién, cuándo y cómo.Ver más

Por sector

Conceptos clave

Tres ideas que conviene tener claras.

Listas vinculantes y restrictivas

Para Colombia son vinculantes la lista del Consejo de Seguridad de la ONU y las designaciones de terroristas transcritas por el Consejo de Seguridad Nacional (Ley 1121 de 2006). La OFAC (Lista Clinton) es restrictiva, no vinculante: consultarla es una buena práctica esperada.

PEP

Las personas expuestas políticamente se definen en el Decreto 830 de 2021.

Protección de datos

La Ley 1581 de 2012 (habeas data) exige la autorización del titular para consultar sus datos. VerifyCol trae el flujo de consentimiento.

Matriz de riesgo

Supersociedades ha multado con $13.034.572 «ante la ausencia de una matriz de riesgos». El tope es de 200 SMLMV por infracción.

Próximamente

En preparación.

Qué es SAGRILAFT y quién está obligadoEn preparación
Qué es un PEP según el Decreto 830 de 2021En preparación

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