Fuentes
Más de 20 fuentes oficiales y 10 listas restrictivas y PEP.
Persona natural, empresa y vehículo. Los portales nacionales se consultan en vivo en cada reporte; las listas internacionales se descargan de su publicación oficial y se actualizan periódicamente.
Catálogo de fuentes
- Consultas disponibles
- 28
- Fuentes y entidades
- 22
- Listas restrictivas y PEP
- 10
- De hallazgo · informativas
- 17 · 11
Antecedentes nacionales
- Contraloría — persona jurídicaContraloría General de la RepúblicaHallazgoSe consulta conNITTiempo típico~60 sCréditos1DesdeGratis
- Contraloría — persona naturalContraloría General de la RepúblicaHallazgoSe consulta conTipo y número de documentoTiempo típico~9 sCréditos1DesdeGratis
- Policía — antecedentes judicialesPolicía NacionalHallazgoSe consulta conTipo y número de documentoTiempo típico~45 sCréditos1DesdeGratis
- Policía — medidas correctivas (RNMC)Policía NacionalHallazgoSe consulta conDocumento y fecha de expediciónTiempo típico~9 sCréditos1DesdeGratis
- Procuraduría — certificado especialProcuraduría General de la NaciónHallazgoSe consulta conDocumento y cargoTiempo típico—Créditos2DesdeGratis
- Procuraduría — certificado ordinarioProcuraduría General de la NaciónHallazgoSe consulta conTipo y número de documentoTiempo típico~15 sCréditos1DesdeGratis
- Rama Judicial — procesos (CPNU)Rama JudicialHallazgoSe consulta conNombre o razón socialTiempo típico~9 sCréditos1DesdePro
Listas restrictivas y PEP
- Sanciones de Australia (DFAT)AustraliaHallazgoSe consulta conNombre, con confirmación por documentoTiempo típicoInmediataCréditos1DesdePro
- Sanciones de Canadá (OSFI/SEMA)CanadáHallazgoSe consulta conNombre, con confirmación por documentoTiempo típicoInmediataCréditos1DesdePro
- Sanciones de la Unión Europea (CFSP)Unión EuropeaHallazgoSe consulta conNombre, con confirmación por documentoTiempo típicoInmediataCréditos1DesdePro
- INTERPOL — Notificaciones RojasINTERPOLHallazgoSe consulta conNombre, con confirmación por documentoTiempo típicoInmediataCréditos1DesdePro
- Lista Clinton (OFAC — SDN)Tesoro de EE. UU.HallazgoSe consulta conNombre, con confirmación por documentoTiempo típicoInmediataCréditos1DesdeStarter
- Lista Consolidada del Consejo de SeguridadONUHallazgoSe consulta conNombre, con confirmación por documentoTiempo típicoInmediataCréditos1DesdeStarter
- PEP ColombiaFunción Pública (SIGEP II)HallazgoSe consulta conNombre, con confirmación por documentoTiempo típicoInmediataCréditos1DesdeStarter
- Sanciones de Suiza (SECO)SuizaHallazgoSe consulta conNombre, con confirmación por documentoTiempo típicoInmediataCréditos1DesdePro
- UK Sanctions ListReino Unido (FCDO)HallazgoSe consulta conNombre, con confirmación por documentoTiempo típicoInmediataCréditos1DesdePro
- Firmas e individuos inhabilitadosBanco MundialHallazgoSe consulta conNombre, con confirmación por documentoTiempo típicoInmediataCréditos1DesdePro
Empresas y contratación
- RUESConfecámaras / Cámaras de ComercioInformativaSe consulta conNIT, cédula o razón socialTiempo típico~6 sCréditos1DesdeBusiness
- RUT (lectura del PDF)DIAN (documento aportado por el titular)InformativaSe consulta conArchivo PDF del RUTTiempo típico—Créditos1DesdeBusiness
- SECOP I y IIColombia Compra EficienteInformativaSe consulta conNúmero de documento o NITTiempo típico—Créditos1DesdeBusiness
Identidad, salud y migración
- ADRES — afiliados compensadosADRESInformativaSe consulta conTipo y número de documentoTiempo típico~27 sCréditos1DesdeBusiness
- ADRES — BDUAADRESInformativaSe consulta conTipo y número de documentoTiempo típico~6 sCréditos1DesdeBusiness
- Migración Colombia — cédula de extranjeríaMigración ColombiaInformativaSe consulta conNúmero y fecha de expediciónTiempo típico—Créditos1DesdeBusiness
- Migración Colombia — PPTMigración ColombiaInformativaSe consulta conNúmero y fecha de expediciónTiempo típico—Créditos1DesdeBusiness
- Registraduría — vigencia de la cédulaRegistraduría NacionalInformativaSe consulta conCédula y fecha de expediciónTiempo típico—Créditos1DesdePro
Tránsito
- RUNT — vehículoRUNTInformativaSe consulta conDocumento del propietario y placaTiempo típico~30 sCréditos1DesdeBusiness
- RUNT — personaRUNTInformativaSe consulta conDocumentoTiempo típico~24 sCréditos1DesdeBusiness
- SIMITFederación Colombiana de MunicipiosInformativaSe consulta conCédula, NIT o placaTiempo típico~15 sCréditos1DesdeBusiness
Cómo leer el catálogo
Hallazgo o informativa: no es lo mismo.
Hallazgo
Si aparece algo, es una señal de riesgo y entra al veredicto del reporte: antecedentes fiscales, disciplinarios o judiciales, listas restrictivas y PEP.
Informativa
Dato de contexto que nunca cuenta como adverso: afiliación en salud, contratos con el Estado, vigencia de la cédula, datos del vehículo.
Listas restrictivas y PEP
Búsqueda por nombre con coincidencia aproximada y confirmación por número de documento; en las internacionales, también por nacionalidad. Cada consulta termina en uno de cuatro estados: coincidencia, posible coincidencia, sin coincidencia o no verificable.
Aviso sobre PEP Colombia
La base SIGEP II tiene un subregistro estimado del 25–30 %; la ausencia de coincidencias no certifica que la persona no sea PEP. La consulta no incluye PEP extranjeras ni familiares o asociados cercanos.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre las fuentes
¿Qué fuentes consulta VerifyCol?
28 consultas sobre más de 20 fuentes oficiales: antecedentes de Contraloría, Procuraduría, Policía y Rama Judicial; 10 listas restrictivas y PEP (ONU, OFAC, PEP Colombia, Reino Unido, Unión Europea, Canadá, Australia, Suiza, INTERPOL y Banco Mundial); RUES, SECOP y RUT; Registraduría, ADRES y Migración Colombia; y RUNT y SIMIT.
¿Las fuentes se consultan en vivo?
Los portales nacionales se consultan en vivo en cada reporte. Las listas internacionales se descargan de su publicación oficial y se actualizan periódicamente, por eso responden de inmediato. Cada resultado dice de qué fuente viene y cuándo se consultó.
¿La Lista Clinton (OFAC) es obligatoria en Colombia?
No es vinculante: las listas vinculantes para Colombia son la del Consejo de Seguridad de la ONU y las del Consejo de Seguridad Nacional. La OFAC es restrictiva y consultarla es una buena práctica esperada.
¿Qué diferencia hay entre una fuente de hallazgo y una informativa?
En una fuente de hallazgo, si aparece algo es una señal de riesgo y entra al veredicto. Una fuente informativa da contexto, como la afiliación en salud o los contratos con el Estado, y nunca cuenta como adversa.
¿Qué pasa si una fuente no responde?
Queda como «no determinada» en el reporte, con el motivo. No se cobra y el crédito se devuelve.
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