Cooperativas
SARLAFT para el sector solidario, sin revisar portal por portal.
Para cooperativas y demás entidades vigiladas por la Supersolidaria: verifica a tus asociados y proveedores contra las fuentes oficiales y deja vigilados a los que lo necesiten.
Cómo ayuda VerifyCol
Tu debida diligencia, en una sola plataforma.
Reporte completo
Antecedentes, listas restrictivas y PEP de asociados y proveedores, con evidencia en PDF con QR.
Verificación masiva
Tu base de asociados o proveedores en un solo lote, desde un Excel.
Monitoreo continuo
Re-verificación con agenda: te avisamos solo cuando algo cambia.
Equipo con roles
Oficial de cumplimiento, analistas y consulta, cada uno con sus permisos.
Fuentes
Antecedentes, listas y PEP, en una consulta.
- Contraloría — persona naturalContraloría General de la RepúblicaHallazgoDesde Gratis
- Procuraduría — certificado ordinarioProcuraduría General de la NaciónHallazgoDesde Gratis
- Policía — antecedentes judicialesPolicía NacionalHallazgoDesde Gratis
- Lista Clinton (OFAC — SDN)Tesoro de EE. UU.HallazgoDesde Starter
- Lista Consolidada del Consejo de SeguridadONUHallazgoDesde Starter
- PEP ColombiaFunción Pública (SIGEP II)HallazgoDesde Starter
- Rama Judicial — procesos (CPNU)Rama JudicialHallazgoDesde Pro
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